鼎捷软件回应监管局关注函：暂缓建设2.6亿办公楼

时间：2015-03-18 06:52:16 来源：腾讯财经 点击量：42

鼎捷软件（300378）3月16日晚间就中国证监会上海监管局一个月前发出的关注函给予了回复，公告显示，上海监管局对鼎捷软件董事会议案超过权限及董事会、总经理办公会议缺少相关书面材料两方面问题进行了关注。

回溯公告，鼎捷软件曾于2013 年开始筹划鼎新电脑建设自用办公楼事宜，拟采用分阶段方式实施。2013 年 9 月 5 日，鼎捷软件第一届董事会第十九次会议审议通过相关议案，拟定初步建设成本 0.85 亿元。经与建筑师多次沟通规划，建筑师建议考虑建筑物的整体性、施工成本和进度的可控性，应该整体规划并一起动工，预估总投资约2.6 亿元，需要在前期规划的基础上追加投资 1.75 亿元，因此，2014 年 10 月 23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了总投资2.6亿元的办公楼建设议案。

根据公司现行《公司章程》，对外投资、收购出售资产金额超过公司上一会计年度末净资产30%的需要提交股东大会审议，公司 2013 年末净资产 6.33 亿元，对应30%的金额为 1.90 亿元。

公司表示，由于该项目的追加投资金额1.75 亿元低于公司上一会计年度末净资产的 30%，并且初始投资和追加投资的两次董事会间隔时间超过了 12 个月，因此，公司未将该项目议案提交股东大会审议。

根据关注函指出的问题，鼎捷软件表示，由于该项目总体投资金额较大，虽已经通过董事会审议，但目前尚处于规划设计阶段，并未实际动工建设。公司拟将相关议案提交 2014 年度股东大会审议通过后，再开始实际投入建设。

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